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中国一重:中国第一重型机械股份公司2021年年度
发布时间:2022-06-22浏览次数:98

  哈尔市富拉尔基区中国一重总部召开会议地点:现场会议在黑龙江省齐齐;算有限责任公司的投票系统进行网络投票通过中国证券登记结。

  案2.中国第一重型机械股份公司2021年度董事会工作报1.中国第一重型机械股份公司关于修订《公司章程》的议告

  务有限公司续签《金融服务协议》并构成关联交易的议10.中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财案

  度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报13.中国第一重型机械股份公司2021年告

  十四五”规划要求1.按照公司“,力拓展国际市场公司未来将着,开展国际业务为便于公司,名称进行修改拟对公司英文,第4条关于公司英文名称的内容并修订《公司章程》中第一章。

  改革发展需要2.根据公司,中相关条款进行修订拟对《公司章程》,由总经理改为董事长将公司法定代表人。

  十一次会议、第二十六次会议审议通过以上议案已经公司第四届董事会第二,股东大会审议现提请公司。

  21年20,《证券法》等法律法规要求公司董事会按照《公司法》,所赋予的各项权利和职责认真履行《公司章程》,事会各项决议的落实、落地积极推进公司股东会、董,法人治理结构不断规范公司,、勤勉尽责恪尽职守,各项工作目标实现了全年。

  年3月10日1.2021,董事会第十七次会议召开了公司第四届,械股份公司2021年投资计划》审议并通过了《中国第一重型机。

  年4月28日2.2021,董事会第十八次会议召开了公司第四届,》《中国第一重型机械股份公司2020年度财务决算报告》等12项议案审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2020年度董事会工作报告。

  年6月27日3.2021,董事会第十九次会议召开了公司第四届,74%股权并构成关联交易的议案》《中国第一重型机械股份公司关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于收购中国一重集团有限公司持有的中品圣德国际发展有限公司38.。

  年8月26日4.2021,董事会第二十次会议召开了公司第四届,股份公司2021年半年度报告》审议并通过了《中国第一重型机械。

  年9月23日5.2021,事会第二十一次会议召开了公司第四届董,》《中国第一重型机械股份公司关于调整2021年度投资计划的议案》审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订<公司章程>的议案。

  年10月28日6.2021,事会第二十二次会议召开了公司第四届董,股份公司2021年第三季度报告》审议并通过了《中国第一重型机械。

  年12月20日7.2021,事会第二十三次会议召开了公司第四届董,《中国第一重型机械股份公司关于开展无追索权应收账款保理业务的议案》审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2022年度财务预算报告》。

  年12月30日8.2021,事会第二十四次会议召开了公司第四届董,股份公司落实董事会职权实施方案》审议并通过了《中国第一重型机械。

  年6月25日1.2021,的方式召开了2020年年度股东大会公司通过现场会议和网络投票相结合。司2020年度监事会工作报告》《中国第一重型机械股份公司2020年度财务决算报告》等13项议案会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2020年度董事会工作报告》《中国第一重型机械股份公。

  年7月15日2.2021,式召开了2021年第一次临时股东大会公司通过现场会议和网络投票相结合的方。司持有的中品圣德国际发展有限公司38.74%股权并构成关联交易的议案》会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于收购中国一重集团有限公。

  21年20,额不超过336公司投资计划总,26万元395.,项目计划投资62其中固定资产投资,26万元050.,自筹全部,目22个涉及项;计划投资274股权投资项目,5万元34,自筹全部,目12个涉及项。投资计划》组织实施项目投资公司严格按照《2021年度,资管理制度履行了决策程序所有投资项目均按相关投。

  所(特殊普通合伙)审计经中审众环会计师事务,属于母公司净利润1.3亿元2020年公司合并口径归。年12月31日截至2020,计可供分配的利润-54.92亿元公司合并口径归属于母公司股东累。程》的相关规定依据《公司章,润分配预案为:不分配公司2020年度利,转增不。

  国际发展有限公司38.74%股权完成收购一重集团持有的中品圣德。易完成后本次交,有限公司23.00%的权益公司间接享有印尼德龙镍业,成关联交易本次交易构,易的相关决策程序公司已履行关联交,合规交易。强上市公司的盈利能力通过此次收购进一步增,体股东利益维护公司全。

  司召开了3次审计委员会会议审计委员会:2021年公。计机构的议案》《公司关于与中国一重集团有限公司共同增资构成关联交易的议案》(1)审议《公司2020年度财务决算报告》《公司关于聘请2021年度外部审;情况汇报》《公司内控工作情况汇报》听取《中审众环会计师事务所年审工作。德国际发展有限公司38.74%股权并构成关联交易的议案》(2)审议《公司关于收购中国一重集团有限公司持有的中品圣。22年度财务预算报告》(3)审议《公司20;年年审工作计划》汇报听取《公司2021。

  司召开了1次薪酬与考核委员会会议薪酬与考核委员会:2021年公。及高级管理人员年度薪酬情况的报告》审议《公司2020年度董事、监事。

  21年20,国特色社会主义思想为指导公司董事会以习新时代中,大和十九届历次全会精神认真学习贯彻党的十九,重要讲话及视察中国一重重要指示精神全面贯彻落实习总书记视察东北三省,议及中央企业负责人会议精神深入贯彻落实中央经济工作会,度各项目标任务全力以赴完成年,1.33亿元实现净利润,1.51%同比增长;1.28亿元营业收入23,6.21%同比增长1,四五”良好开局奋力实现了“十。

  事信心倍增一是喜迎大。总书记视察中国一重3周年、党的十九届六中全会召开等重大时刻牢牢把握中国建党100周年、全国国企党建会召开5周年、习,党史学习教育高质量开展,、十个一百”庆祝活动高规格组织“十心向党,“再领会、再落实、再深化”系列举措高标准谋划习总书记视察重要指示精神。大思想中汲取奋进力量不断从浩瀚党史、伟,信心决心更加坚定做强做优做大的。

  斗再攀高峰二是接续奋。”涅槃奋起经验总结“十三五,”发展规划目标聚焦“十四五,挂表督战”统筹实施“,成堆容器强度试验重要节点国家重大项目提前51天完,堆压力容器等一批名片精品打造“国和一号”核反应。标全面完成关键经营指,劲增长态势继续保持强,进一步巩固提升行业龙头地位。

  强捷报频传三是自立自。”科技创新动力机制不断完善“4451,重大攻关计划稳步推进“3+7+5+43”。奥氏体钢模锻泵壳成功试制世界首件AP1000全,应器再次刷新世界纪录SD专利环氧乙烷反,备技术研发等13个重大项目通过评审2200mm镁合金热轧机组工艺及装。国家工程研究中心纳入新序列管理经国家发改委批准重型技术装备,之重器”硬实力有力彰显“国。

  革系统突破四是积极变。任务完成率92%深化改革三年行动,预期目标创优完成。双百行动”扎实开展“,路径32条打通发展。改示范行动”加快推进“科,壁垒33个拆除创新。轮管理经理人任期制实施直属单位第二,期顺利“再起立”全部领导岗位新任。一流管理提升行动认真组织对标世界,委评选为标杆企业公司被国务院国资。

  展成果显著五是优化发。板、锻长优势系统补齐短,件等产品蝉联“单项冠军”核电压力容器、电站铸锻。仅一年之余风电项目,备制造、风场建设的全产业链基本形成覆盖技术研发、装,次稳定运转超168小时秸秆热解气化中试样机再,基地开工建设首台套示范。国际发展有限公司38.74%股权成功收购一重集团持有的中品圣德,23.00%权益间接享有印尼德龙,障国家战略资源供应印尼镍产品有力保。产业崛起传统优势,产业壮大战略新兴,出坚实步伐转型升级迈。

  策防控风险六是精准施。层设计注重顶,内外部形势系统分析,险防控目标任务认真谋划全面风,面重点工作明确6个方,点领域防控着力加强重。控效能提升管,重点、严格规范全面有效的内控体系健全以风险管理为导向、合规管理为,织机构和制度保障完善合规管理组,嵌入业务流程23项将风险合规管理要求,体系有效性提高内控。控意识提升风,管理宣传力度持续加大风险,训、岗位学习、研讨交流等开展系列专题会议、专业培,险管理人员进行系统培训对195名管理人员和风,人员风控能力不断增强全员风险意识和管理。

  建共建共享七是党建融。党建融建扎实推进,“挂表督战图”统筹落实三个,成率100%任务节点完。创新课题249项全年累计完成基层。竞赛重难点项目197项完成“百万一重杯”劳动。和技能人才获评国务院政府特殊津贴专家11个机关党支部与生产一线名专业技术。化理念升级完成企业文,再落实、再深化”“廉洁警示教育宣传月”系列活动扎实开展习总书记视察中国一重三周年“再领会、,信物百年》等专栏节目登录央视《对话》《。共建共享扎实推进,活动累计解决职工群众实际问题307个党史学习教育“我为群众办实事”实践。10元惠民补贴增加每人每月1,”导师奖励津贴制度实施“新型学徒制。周期的长期重疾保险新增覆盖职工全生命,体检项目优化员工。

  量发展的难得机遇期今年是公司加快高质,分析大势要科学,等革命性技术衍生的新产业、新经济、新业态辩证认识和把握大数据、工业4.0、5G,应变、主动求变准确识变、科学,之大变局的历史机遇牢牢抓住百年未有,业舞台上的影响力和话语权不断提高在国际装备制造,抢占先机、赢得主动奋力在世界经济中。握趋势准确把,强国新的历史方位清醒站在迈向制造,级先进制造业集群等各类政策引发的趋势性变化全面适应“碳达峰、碳中和”、培育若干世界,略定力保持战,略思维提高战,中求进、变中突破坚持变中求新、变,现代化国家的时代机遇全面捕捉建设社会主义,蝶变跃升奋力实现。识时势深刻认,各种干扰坚决排除,升级、数字化改造、加强基础设施建设等重要契机抢抓和用好国家强化战略科技力量、促进传统产业,、精准对接快速反应,入国家“大盘子”争取更多大项目纳,化现有优势进一步强,在优势发掘潜,规划目标尽快落地推动“十四五”。

  判形势综合研,习新时代中国特色社会主义思想为指导2022年公司工作的总体要求是:以,大和十九届历次全会精神全面贯彻落实党的十九,企业改革发展和党的建设重要论述全面贯彻落实习总书记关于国有,重要讲话及视察中国一重重要指示精神全面贯彻落实习总书记视察东北三省,议及中央企业负责人会议精神全面贯彻落实中央经济工作会,建党精神弘扬伟大,进工作总基调坚持稳中求,贯彻新发展理念完整准确全面,新发展格局服务和融入,构性改革为主线坚持以供给侧结,继续

  思想解放,化改革全面深,新驱动强化创,构调整加快结,理水平提高管,引领保障作用充分发挥党建,质量发展推动高,营目标和各项任务全面完成生产经,第一重地”再上新台阶奋力推进“中国制造业,的二十大胜利召开以实际行动迎接党!

  场化运营机制进一步完善市,入到生产经营全过程坚持把市场意识融,应客户需要营销策划响,聚焦市场需要新产品开发,足合同需要生产组织满。理链条精简管,理模式优化管,第一导向的运营体系建立以客户需求为,的反应灵敏高效始终做到对市场。企业”全面总结经验做法“双百企业”“科改示范,革向纵深发展持续推进改,广的市场化前进路径切实探索出更宽、更。化选人用人机制进一步巩固市场,竞争、择优的市场化招聘制度着力优化健全公开、平等、,差异化薪酬、市场化退出”选人用人机制深入推行“市场化选聘、契约化管理、,更好激发干事创业活力用市场化竞争的方式。技能人制度落实配套办法制定管理经理人、专业,用人考核体系建立严格的,科学管理企业用市场的方法。任退出等重难点问题扭住末等调整、不胜,项攻关开展专,深抓实抓下功夫,估督导严格评,革”“数字改革”坚决防止“纸面改。场化激励机制进一步强化市,益导向坚持效,核分配指标优化绩效考,异化的考核体系进一步完善差,个倾斜”配套管理制度制定实施薪酬分配“五,献、按贡献决定报酬的分配机制推动建立生产要素由市场评价贡,资分配差距合理拉开工,激励资源配置的“三位一体”薪酬激励模式切实形成考核目标设定、关键职责产出、,义”“新的大锅饭”坚决破除“平均主,中扎实推动共同富裕奋力在高质量发展。2家单位选取1-,革试点工作开展综合改,改革自主权赋予更大,可推广的制度创新成果推动形成更多可复制,激发前进新引擎以改革新成效。

  新“头号任务”紧紧抓住科技创,改革三年行动方案制定实施科技体制,科技创新动力机制完善“4451”,院校组建国家重点实验室积极推动与哈工大等高等,分红等激励措施系统实施项目,创新、敢创新的积极性充分调动科研人员想。锻件智能制造和智能产品开发等关键核心项目组织加快推进大型铸锻件变革性制造技术研究、大型铸,件领域原创技术策源地全力以赴打造大型铸锻。产组织创新系统推进生,效率为出发点坚持以提高,度定位系统数字化改造工作有序开展5G专网和高精,标准化平台建设加快推进数据,集中采购系统、质量提升系统等进一步升级优化成本管理系统、,入产出不匹配等问题下功夫解决热加工投;保障“双系统”项目管理模式积极延伸推广行政指挥和技术,产品专业化制造深入探索实施,加快输出推动产品,终保持平稳增长确保履约率始。快市场创新完善机制加,和行业领军地位为依托以关键设备制造优势,业内各种资源主动整合行,商业模式探索新,和战略新兴产业并重发展加快推动传统优势产业,+服务”“制造+系统解决方案”并进转变金属材料装备和非金属材料装备、“制造。时同,售中和售后服务等各环节不断深挖蕴藏在售前、,增值服务机会与产品相关的,价值链活动中的生产性服务下大力气强化为用户提供其,司市场竞争力多途径提升公。

  做精主责主业毫不动摇做强,大技术装备国产化围绕满足国家重,”二字上下功夫着力在“强、精,、电渣重熔炉等关键重要项目落地高效率推进超大压机、垂直连铸机,锻件极限制造实力全方位提升大型铸,高端产品市场获取更多的;化企业转型步伐紧跟钢铁核电石,化、智能化上下功夫着力在高强度、轻量,迭代升级推进产品;工程总包示范项目打造1-2条冶金,据冶金行业龙头地位用品牌和服务牢牢占;色金属研发试验基地建设等新项目实施全力抓好智能导钻批量化生产应用、有,可持续增长点打造更广泛的。峰、碳中和”前列努力走在“碳达,硬件”淘汰升级有序开展生产“,化、智能化、绿色化水平进一步提升信息化、数字。陆上风电产业全链条发展,区不少于30万千瓦风场资源下大力气获取东北、西北等地,风电项目建设积极探索海上,径满足发展需求着力拓宽发展路;能源产业布局积极开展氢,研相结合通过产学,注等方面取得突破性进展尽快在氢制取、储存、加。

  理体系再升级持续促进管,升行动、创建示范行动和价值创造行动切实深化开展对标世界一流企业管理提,行制度流程架构不断健全完善现,系、“1+10”全面预算保障体系等全面优化调整“225”管理创新体,准化、流程化、信息化推进管理制度化、标,体系能力现代化加快实现管理。行质量再提升全力推动运,程管控和闭环管理狠抓预算执行过,本皆可降的理念牢固树立一切成,造、采购等方面成本持续压缩管理、制,资管理工作认真做好投,”压降专项行动扎实开展“两金,产运行质量不断提升资,收入、没有现金流的利润坚决防止没有利润的营业。节约意识增强全员,紧日子坚持过,般性支出严控一。展风险再防范系统抓好发,调、分类施策、精准拆弹”方针继续按照“稳定大局、统筹协,解风险工作清单认真制定防范化,险专项行动开展排险控,营管理等方面排查风险隐患从政策执行、制度落实和经,早预警、早处置的长效机制进一步完善风险早发现、,外延伸、由总部向基层延伸、由内部向外部延伸着力把风险关口由事后向事前延伸、由表内向表,可持续发展保证健康。

  持党的领导(五)坚,国制造业第一重地”再上新台以高质量党建引领保障“中阶

  学理论武装着力抓好科,议题”制度坚持“第一,党的建设等方面最新重要讲话、重要指示批示精神及时传达学习习总书记关于国有企业改革发展和,1-2次集中研讨每季度深入开展,色社会主义思想实践课题研究高质量组织习新时代中国特,神思想格局持续提升精。职工办企业突出依靠,办实事”长效机制建立“我为群众,题大清扫整顿行动”全面开展“作风问,义、简单粗暴的官僚主义等坚决纠正空喊口号的形式主,业风清气正推动干事创。凝聚群众、行动上服务群众在思想上尊重群众、工作上,强群众组织力源源不断地增,质量发展加快高。品牌建设加强文化,化推进年”活动开展“企业文,建设提升工程着力深化品牌,一重品牌”紧紧围绕“,、制造链、资金链、管理链延伸服务推动打造科研链、供应链、营销链,证交货期、赢得市场美誉更好提升产品质量、保。从严治党坚持全面,传贯彻党的二十大突出围绕迎接宣,史学习教育成果持续巩固拓展党,机制、创新方法创新理念、创新,建融合路径不断丰富党,领保障高质量发展以高质量党建引。骨干能力提升培训班举办领导干部、优秀,识更新加快知,关键力量”锻硬铸强“。两个责任”压紧压实“,腐、不想腐体制机制建设一体推进不敢腐、不能,一加强”从严机制完善落实“三不,视巡察等方式统筹运用巡,”和领导班子监督强化对“一把手,执行监督强化任务,新气象、取得新业绩确保各项工作见到。

  22年20,在以习同志为核心的党中央周围公司董事会将更加紧密地团结,两个确立”坚决拥护“,两个维护”坚决做到“,规范运作各项法规要求继续严格执行上市公司,实现公司高质量发展出发从维护全体股东的利益及,职守恪尽,尽责勤勉,的各项目标任务坚决完成确立,高质量发展加快推进,回报广大投资者以更好的业绩!

  事会第二十六次会议审议通过以上报告已经公司第四届董,股东大会审议现提请公司。

  司(以下简称公司)的独立董事作为中国第一重型机械股份公,度》等有关规定以及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关要求我们严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作制,工作、廉洁从业忠实履职、勤勉,地行使职权独立、负责,计划的落实和公司生产经营动态高度关注公司的战略规划和投资,人的合法权益积极维护出资。

  1年工作中在202,会会议和董事会专业委员会会议我们按时出席公司召开的董事,事会各项议案认真审议董,和重要事项独立、客观地发表意见对公司重大经营决策、风险管控;生产经营活动积极参与公司,场开发等方面充分发挥董事特别是独立董事的作用在《公司章程》修订、生产经营对标分析以及市,展献计献策为公司发,履行职责忠实地。度工作情况报告如下现将我们2021年:

  建民胡,男,族汉,市人上海,年7月出生1954,2月参加工作1974年1,4月加入中国1985年,学院毕业山东工,学历大学,工程师高级,程师、副总经理、党组成员曾任中国华能集团公司总工,事、哈尔滨电气股份有限公司独立董事现任中国第一重型机械股份公司独立董。

  元巢朱,男,族汉,巢湖人安徽,11月出生1956年,2月参加工作1975年,1月加入中国1989年,电气工程系毕业合肥工业大学,学位学士,管理研究生学历中央党校经济,高级工程师研究员级,限公司副总经理、党组成员曾任中国东方电气集团有,司董事股份公,董事、中国华能集团有限公司外部董事现任中国第一重型机械股份公司独立。

  兵杜,男,族汉,平遥人山西,12月出生1962年,3月参加工作1983年,7月加入中国1998年,料科学与工程专业哈尔滨理工大学材,生学历研究,学位博士,究员研,、科技发展部部长、军工与科技专项办公室主任现任机械科学研究总院集团有限公司总工程师,股份公司独立董事中国第一重型机械。

  建平张,男,族汉,瑞安人浙江,年3月出生1966,7月参加工作1991年,2月加入中国1984年1,学院国际经济与贸易专业对外经济贸易大学国际商,生学历研究,学位博士,授教,院教授、资本市场研究中心主任现任对外经济贸易大学国际商学,股份公司独立董事中国第一重型机械。

  开了8次董事会会议2021年公司共召,董事作为,含委托出席)会议我们均出席了(,的情况发生没有缺席。会议前召开,多种方式我们通过,各项议案进行认真审核对提交董事会审议的,基础上并在此,积极地发表意见独立、客观、。展有限公司38.74%股权、《2021年预算报告》等重要事项特别是对修订《公司章程》、收购一重集团持有的中品圣德国际发,出意见和建议认真负责地提,使表决权审慎行,公司高质量发展起到了积极作用为提高董事会决策水平和促进。

  名、薪酬与考核4个专业委员会公司董事会下设战略、审计、提,理准则》的相关要求按照《上市公司治,董事的专业特长根据各位独立,会中担任主席或委员分别在各专业委员。委员会成员作为专业,召开的董事会各专业委员会会议我们分别出席了公司2021年。

  司召开了3次审计委员会会议审计委员会:2021年公。计机构的议案》《公司关于与中国一重集团有限公司共同增资构成关联交易的议案》(1)审议《公司2020年度财务决算报告》《公司关于聘请2021年度外部审;情况汇报》《公司内控工作情况汇报》听取《中审众环会计师事务所年审工作。德国际发展有限公司38.74%股权并构成关联交易的议案》(2)审议《公司关于收购中国一重集团有限公司持有的中品圣。22年度财务预算报告》(3)审议《公司20;年年审工作计划》汇报听取《公司2021。

  司召开了1次薪酬与考核委员会会议薪酬与考核委员会:2021年公。及高级管理人员年度薪酬情况的报告》审议《公司2020年度董事、监事。

  程》的相关规定按照《公司章,业委员会会议审议(讨论)的议案提交公司董事会会议、董事会各专,—10天发至所有董事公司在会议召开前5。召开前在会议,进行充分、认真审议我们可以对各项议案,提出修改意见并就部分议案,行必要的修改和完善公司据此对议案进。的董事会会议上在本年度召开,22项议案均投了赞成(同意)票各位独立董事对提交董事会审议的。

  的独立董事作为公司,董事以外的其他任何职务我们不在公司担任除独立,东单位担任任何职务也不在公司主要股,员不存在任何可能妨碍我们进行独立客观判断的关系与公司及公司主要股东单位或有利害关系的机构和人,机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的。此因,独立性的情况不存在影响。

  独立董事作为公司,生产经营以及投资计划执行等相关事项的汇报我们认真听取管理层对公司年度预算执行、,投资、股权投资等年度投资计划执行情况深入了解公司生产经营情况、固定资产;公司进行调研赴公司部分子,关企业进行市场开发同时协助公司联系相;员以及其他相关工作人员进行深入交流与公司其他董事、监事、高级管理人,司的日常经营情况及时获得并掌握公。

  交易所股票上市规则》等相关制度的要求根据《上市公司治理准则》《上海证券,司关于与中国一重集团有限公司共同增资构成关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见我们在第四届董事会第十八次会议上对《公司关于2021年度预计日常关联交易的议案》《公。有限公司38.74%股权并构成关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见在第四届董事会第十九次会议上对《公司关于收购一重集团持有的中品圣德国际发展。述关联交易我们认为上,实、必要内容真,公平、公正交易价格,双方的利益符合交易;、公正、诚信及公允的原则交易行为依据遵循了公平,他非关联股东的利益未损害上市公司及其;的审核、表决符合相关程序董事会对于关联交易事项,董事回避表决表决时关联,法律法规及《公司章程》的规定关联交易的审议、披露符合相关。关联交易通过以上,司正常生产经营有利于保障公,主体的盈利能力进一步增强上市,综合竞争力提升公司,的长远发展有利于公司。此因,生以上关联交易我们同意公司发。

  认为我们,方案充分考虑了公司实际情况公司2021年度利润分配,章程》中对于利润分配的相关规定符合《公司法》《证券法》《公司,合规性和合理性具有合法性、。

  期内报告,息披露工作以及媒体报道我们持续关注公司的信,律法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法,相关公告信息要求公司提供,进行有效的监督和核查对公告信息的及时披露,实、及时、准确、完整确保公司信息披露的真,和公众股东的合法权益切实维护广大投资者。

  公开发行股票并上市时所作的承诺公司控股股东严格履行公司首次,构成竞争或可能构成竞争的业务或活动没有从事或参与任何对公司主营业务;并上市之日起三十六个月内自公司首次公开发行股票,持有的公司首次公开发行股票前已发行股份没有转让或者委托他人管理其直接或间接;上市之日起三十六个月内自公司非公开发行股票并,通过公司非公开发行方式获得的公司股票没有转让或者委托他人管理其直接持有的。

  股股东合法权益方面在落实保护社会公众,资者关系管理工作公司积极做好投,接待投资者调研等多种形式通过不定期与投资者见面、,者对公司的了解增加广大投资,司交流渠道的畅通保证投资者与公,进一步的了解与认识让投资者对企业有。

  期内报告,配套指引的规定和其他内部控制监管要求公司按照《企业内部控制基本规范》及其,建设及评价工作实施方案》认真落实《公司内控体系,制规范体系稳步实施积极推进企业内部控。预期和战略要求公司结合管理,分研讨通过充,实际的管理原则确立了符合公司,指导下并在此,建制、内控评价等一系列工作完成了内控缺陷梳理、整章,控制及评价工作并严格执行内部,内部控制目标实现了公司。立董事作为独,度、人员、外部监督等各方面的保障我们认为公司内部控制的执行具有制,范运作和健康发展确保了公司的规。

  立董事作为独,行独立董事的职责我们能够认真履,股东的合法权益维护公司及公司。和上海证券交易所的各项文件及规定认真学习相关法律法规及中国证监会,履职能力不断提高,展献计献策并为公司发。

  学习和培训1.加强。公司工作安排我们将根据,证券交易所等部门组织的培训积极参加中国证监会、上海,知识和业务水平提高履职的专业。

  司独立董事2.作为公,存在的突出问题、重点问题我们将针对公司生产经营中,的专业特长结合各自,题调研开展专,提供更多建设性的意见和建议为公司合规运作、稳健发展,决策提供参考意见为董事会的科学,策水平和持续经营能力从而进一步提高公司决,体股东的合法权益切实维护公司和全。

  期内报告,程》《公司监事会议事规则》等有关法律法规的规定公司第四届监事会能够严格按照《公司法》《公司章,行使职权依法独立,职责和义务认真履行,监督职能充分行使,规范运作督促公司,、经理层的积极配合下在公司股东、董事会,利益和投资者权益有效维护了公司,康可持续发展促进公司健,作提供监督保障为公司的规范运。情况报告如下现将主要工作:

  期内报告,6次监事会会议公司共召开了,021年4月28日具体情况如下:2,监事会第十二次会议召开了公司第四届,》《中国第一重型机械股份公司2020年度财务决算报告》等8项议案审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2020年度监事会工作报告。

  年6月4日2021,监事会第十三次会议召开了公司第四届,荐公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于推。

  6月27日2021年,监事会第十四次会议召开了公司第四届,持有的中品圣德国际发展有限公司38.74%股权并构成关联交易的议案》审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于收购中国一重集团有限公司。

  8月26日2021年,监事会第十五次会议召开了公司第四届,股份公司2021年半年度报告》审议并通过了《中国第一重型机械。

  10月28日2021年,监事会第十六次会议召开了公司第四届,股份公司2021年第三季度报告》审议并通过了《中国第一重型机械。

  12月20日2021年,监事会第十六次会议召开了公司第四届,份公司2022年度财务预算报告》审议并通过了《中国第一重型机械股,》《中国第一重型机械股份公司关于2021年投资计划执行情况汇报》听取了《中国第一重型机械股份公司2021年度关联交易执行情况汇报。

  期内报告,第一次临时股东大会以及公司召开的各次董事会现场会议监事会列席了公司2020年年度股东大会、2021年,决策事项的讨论参与公司重大,议的召集召开及议案的审议等依法监督股东大会和董事会会。外部审计机构发现的问题关注公司运营情况及内,日常监督工作中并落实到监事会。关联交易的审议与执行等着重监督公司信披管理、,经理层的履职情况监督任职董事、。

  期内报告,据国家法律法规公司监事会根,市公司治理的规范性文件以及证监会发布的有关上,督职责履行监。召开、决策程序和决议事项进行监督对公司股东大会、董事会会议的召集。况、经理层履职情况进行监督对董事会执行股东大会决议情。制情况进行监督对公司内部控。

  会认为监事,券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规和制度的要求规范运作报告期内公司董事会和经理层能够严格按照《公司法》《证券法》《上海证,实各项工作要求进行决策并落,产经营活动规范公司生。违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形未发现公司董事、经理层人员在执行公司职务时有。

  期内报告,》《2021年半年度报告》《2021年第三季度报告》进行了认真审核监事会对公司编制的《2020年年度报告》《2021年第一季度报告。会认为监事,法规、《公司章程》以及监管部门的有关要求公司各定期报告的编制和审议程序符合法律。证监会、上海证券交易所的相关规定定期报告的主要内容和格式符合中国,的财务状况和经营业绩报告真实反映了公司,记载、误导性陈述或重大遗漏报告所载内容不存在任何虚假。

  期内报告,报告进行了审查对公司的财务。会认为监事,《会计法》《企业会计准则》有关要求公司2021年财务报表的编制符合。制度健全公司财务,务行为规范能够保证财,计信息真实完整会计资料、会,导性陈述或重大遗漏不存在虚假记载、误。具的审计报告及所涉及事项的意见客观、真实、公允中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出。

  期内报告,常关联交易的议案》等三项涉及关联交易的议案监事会审议并通过了《公司2021年度预计日。联交易外除日常关,市公司的盈利能力为进一步增强上,体股东利益维护公司全,持有的中品圣德38.74%股权公司以现金收购控股股东一重集团,限公司23.00%的权益并间接享有印尼德龙镍业有,联交易构成关。国际市场为开拓,期共同投资设立国际发展公司公司与控股股东一重集团前,持股比例同比例增资2021年双方按照,中其,资11公司出,94万元657.,07.06万元一重集团出资1。月已经增资完毕2021年11,联交易构成关。

  会认为监事,产、共同增资等构成的关联交易事项合规、价格公允公司2021年度的日常关联交易以及发生出售资,双方的利益不损害交易。一步增强公司的盈利能力通过收购印尼公司股权进,综合竞争力提升公司,的长远发展有利于公司,体股东的利益符合公司及全。际发展公司的商业信用和资本实力向国际发展公司增资有利于提升国,整业务结构更好地调,工程总承包业务全力开展海外,部署顺利实施推动公司战略。遵循了公开、公平、公正的原则公司与关联方发生的关联交易均,上市公司关联交易实施指引》等相关制度执行关联交易事项均严格按照《上海证券交易所,公司利益的情况未发现有损害,况、经营成果具有积极影响对公司本期以及未来财务状。

  期内报告,关于2021年投资计划执行情况汇报》听取了关于《中国第一重型机械股份公司,况进行了专项监督检查对公司投资计划执行情。会认为监事,划执行情况总体较好2021年投资计,划执行率不高但个别项目计,资计划执行过程中下一步公司在投,计划管理应加强,计划执行率提高投资。的论证准备和市场调研一要充分做好前期工作,标准明确,项目做实,项目质量严格控制。考核机制二要完善,的投资主体适时进行预警对于投资项目进度缓慢,考核加强,目执行效率提高投资项。投资计划进行调整三要适时对年度,计划执行率提高投资。

  围绕公司年度工作目标2022年监事会将,会监督检查职责认真履行监事,下工作做好以。

  色社会主义思想和党的十九大精神1.认真学习贯彻习新时代中国特,经济工作会议精神深入贯彻落实中央,个自信”、做到“两个维护”增强“四个意识”、坚定“四。监督职责依法履行,监督检查职能有效发挥好。市公司的法规政策认真学习贯彻上,督职能强化监,规范运作保证公司。提升履职能力监事会将不断,项监管新规认真学习各,会的监督职能充分发挥监事,管理水平提高公司。

  期防范化解重大风险的极端重要性2.深刻认识当前和今后一个时,风险防范能力不断增强企业。务状况的监督检查持续加强对公司财,中提出的整改事项对中介机构审计,踪监督持续跟。险防控的重要内容内控建设是公司风,一步完善制度体系建设监事会将督促公司进,制度的执行效果认真评估内控,化各项业务管理流程结合公司实际不断优,规范运作确保公司。

  营性资金占用、对外担保等事项3.关注是否存在关联方非经,理性以及价格公允性进行审核对日常关联交易的合规性、合,联交易执行情况并及时跟踪关。划编制、执行重大关联交易落实情况等密切关注公司年度财务预算、投资计,点完成的指标给予重点跟踪和监督对同比变动的指标和未按照时间节。

  事会换届工作4.做好监。22年20,会任期届满第四届监事,章程》规定按照《公司,事会任期三年公司每届监,监事会换届选举今年公司将进行,任监事的履职能力为提高监事会及新,所及有关上级单位举办的相关培训公司将组织监事参加证监会、上交,务水平和工作能力切实提高监事业。

  提升信息披露水平5.督促公司不断。地向投资者披露公司重大信息确保公司真实、准确、完整,对公司的知情权保障广大投资者。信息内部报告制度监督公司完善重大,息登记管理加强内幕信,信息报送规范对外。

  董事会、经理层开展工作6.依法监督和支持公司。活动更加规范、科学促使其决策和经营,利益的行为发生防止损害公司。

  22年20,一步强化职能监事会将进,职守恪尽,公司治理为完善,营业绩提升经,展做出应有的贡献促进公司高质量发。

  事会第十八次会议审议通过以上报告已经公司第四届监,股东大会审议现提请公司。

  会计准则》及其他相关规定根据《企业会计准则-基本,了《中国第一重型机械股份公司2021年度财务决算报告》中国第一重型机械股份公司(以下简称中国一重或公司)编制,利润表、2021年度合并现金流量表以及2021年度合并股东权益变动表具体包括:截至2021年12月31日合并资产负债表、2021年度合并。普通合伙)已对其进行了审计中审众环会计师事务所(特殊,留意见的审计报告并出具了标准无保,况报告如下现将决算情:

  定合并报表的合并范围公司以控制为基础来确,决算报表含母公司2021年度财务,(其中:二级11户合并范围为16户,4户)三级,上年无变化总户数较,隧道设备制造有限公司其中新增1户天津天城,马鞍山重工有限公司减少1户一重集团。

  21年末截至20,382.92亿元公司资产总额为,16.47%较年初上升;益114.42亿元归属于母公司股东权,2.77%较年初上升;69.86%资产负债率为,.09个百分点较年初上升4。

  期内报告,231.28亿元公司实现营业收入,2.26亿元同比增加3,.21%增幅16;1.63亿元实现利润总额,0.6亿元同比减少,.94%降幅26;东的净利润1.68亿元实现归属于上市公司股,.05%增幅29。

  20.5亿元1.毛利额为,0.93亿元同比增加利润,加影响毛利额同比增加主要原因:收入规模增。收入30.74亿元一是轧制设备本年,30.62%同比增加1,加3.07亿元毛利额同比增。年收入7.7亿元二是矿山设备本,05.3%同比减少1,少1.45亿元毛利额同比减。年收入4.16亿元三是石化板焊设备本,2.77%同比减少,少0.12亿元毛利额同比减。收入25.86亿元四是总包业务本年,0.56%同比减少2,少0.5亿元毛利额同比减。

  期间费用同比上升2.税金及附加和,.61亿元减少利润1,加税本年发生1.33亿元主要原因:一是税金及附,.21亿元同比增加0,花税同比增加0.11亿元主要是订货合同增加影响印,相应附加税同比增加所致收入增加影响增值税及。疫情得到有效控制二是2021年,关的支出增加与销售活动相,生1.88亿元销售费用本年发,.56亿元同比增加0,损失同比增加0.41亿元其中:预计产品质量保证。发生6.13亿元三是管理费用本年,.46亿元同比增加0,本费用同比增加主要是人工成。大研发投入四是本年加,5.19亿元发生研发费用,.46亿元同比增加0。

  利润0.09亿元3.其他项目增加。年补提减值准备0.46亿元主要原因:一是按会计政策本,.81亿元上年补提0,0.35亿元同比增加利润。等资产发生损失0.84亿元二是本年处置僵尸企业马鞍山,益0.06亿元同期资产处置收,润0.9亿元同比减少利。净额0.7亿元三是营业外收支,96亿元同期0.,0.26亿元同比减少利润,保险赔偿及核销往来款减少主要原因是收到的首台套。的政府补助0.56亿元四是其他收益计入当期,.67亿元同比减少0。1.24亿元五是投资收益,.31亿元同期损失0,1.55亿元同比增加利润,对中品圣德确认收益2.38亿元主要是本年根据权益法按股权比例,加减少利润0.63亿元同时本年票据贴现利息增,响利润0.53亿元马鞍山投资损失影。

  期内报告,为0.0245元公司基本每股收益,率为1.4999%加权平均净资产收益。

  所属子公司共计15户2021年度股份公司,期内报告,计后经审,3户盈利共有1,亏损2户,情况具体见下表主要财务指标:

  有限公司(合并) 202 0 0 2 13 一重骏鹰(黑龙江)绿色能源科技2

  等价物净流出为8.5亿元2021年公司现金及现金,6.06亿元同期净流入,入量14.56亿元同比减少现金净流。况如下主要情:

  的现金流量净流入6.82亿元2021年公司经营活动产生,入6.9亿元较上年净流,08亿元减少0.,基本持平与同期。

  现金流量净流出27.89亿元2021年公司投资活动产生的,6.62亿元较上年净流出,21.27亿元同比增加流出量。的中品圣德公司38.74%股权主要是本年为收购一重集团持有,公司23%股权并间接享有印尼,3.92亿元共支出资金2,现金净流出同比变化较大影响公司整体投资活动。

  现金流量净流入12.58亿元2021年公司筹资活动产生的,5.77亿元较上年净流入,量6.8亿元同比增加流入。增量18.55亿元主要是本年借款净,11.57亿元同期借款净增量,.98亿元同比增加6。

  事会第二十六次会议审议通过以上报告已经公司第四届董,股东大会审议现提请公司。

  问题导向原则、坚持管理提升原则、坚持求真务实原则、坚持“双创”原则2022年预算编制原则:坚持创先争优原则、坚持质量第一原则、坚持。

  方面一,情起伏反复当前全球疫,脆弱复苏世界经济,格仍在高位运行国际大宗商品价,定性明显增加不稳定性不确。供给冲击、预期转弱三重压力我国经济发展面临需求收缩、,性矛盾犹存阶段性结构。原材料产品供给偏紧难题国内企业面临部分能源、,压力较大生产经营。方面另一,业升级和高端产业发展持续深化国际上“一带一路”沿线国家产,等装备制造重点行业“走出去”将有力促进钢铁、电力、化工。场优势和内需潜力国内超大规模市,技术链和应用产业链深度融通有利于促进装备制造业创新。规划重大项目陆续启动随着国家“十四五”,资的适度超前基础设施投,术改造带来市场新需求冶金、能源等行业技,空间加大替代进口。

  持不懈深化改革经过近年来坚,步得到有效解决历史遗留问题逐,调动了干部职工干事创业积极性“七个机制”的建立与实施极大。科技创新大力推进,新体系整体效能有效提升了创,不断取得新突破关键核心技术。产业结构着力调整,略新兴产业互为补充传统优势产业与战,日趋合理产业布局,高质量发展打下坚实基础为当前和今后推进企业。

  22年20,形势和生产经营实际综合考虑国内外经济,战略规划按照总体,转型升级速度公司将加快,+服务”拓展持续向“制造;开拓力度加大市场,货规模扩大订;款回收力度持续强化货,款水平提高回;0亿元的年度工作目标努力实现营业收入28。

  科技顶层设计一是突出抓好,体制改革三年行动积极落实国家科技。略协作研发、协同客户应用技术服务四大平台建设二是突出抓好设计研发、制造基地技术转化、战。原创技术策源地三是突出抓好,创新布局和攻关强化重大技术。科研成果转化四是突出抓好,5+43”重大攻关计划确保按期完成“3+7+。

  强营销管理一是全面加,量化产品市场大力开拓批,中高端市场持续拓展,料、石化等国际装备市场积极拓展高端冶金、新材。善资产质量二是全面改,”压降专项行动大力开展“两金。化生产组织三是全面优,书自动预警系统推进作业指导,“双系统”项目管理模式推广行政指挥和技术保障。升质量管理四是全面提,牌创建示范行动全面开展质量品。化成本控制五是全面强,用、质量技术降本力度加大内部资源循环利。

  重大技改项目落地一是高效率推动,类和考核刚性强化项目分。传统优势产业转型二是高质量推动,金装备服务基地积极推动设立冶,、石化项目总包布局冶金工程。战略新兴产业发展三是高水平推动,产业链制造与服务基地着力打造陆上风电全。

  组织管控体系一是健全优化,权管理制度流程持续优化简化授。绩效考核体系二是健全优化,降、四提高”差异化考核突出“三增、一控、两。力资源保障体系三是健全优化人,学历能力“双提升”三年行动扎实推进“百名人才工程”、,五个倾斜”激励机制全面落实薪酬分配“。

  动两化融合一是深入推,造工艺流程优化组织实施产品制,数据应用平台等建立全流程大。升管理能力二是深入提,、检查和落实强化制度执行,标”网格化管理扎实推进“达。范化解风险三是深入防,投资项目库建立重大,信息反馈及减损退出机制严格落实投资后评价与。

  事会第二十三次会议审议通过以上报告已经公司第四届董,股东大会审议现提请公司。

  所(特殊普通合伙)审计经中审众环会计师事务,)2021年合并口径归属于母公司净利润1.68亿元中国第一重型机械股份公司(以下简称中国一重或公司。年12月31日截至2021,计可供分配的利润-53.23亿元公司合并口径归属于母公司股东累。润分配预案为:不分配公司2021年度利,转增不。

  事会第二十六次会议审议通过以上预案已经公司第四届董,股东大会审议现提请公司。

  司)上市地监管机构的监管要求及《公司章程》的相关规定根据中国第一重型机械股份公司(以下简称中国一重或公,事务所做为公司年度审计机构公司须聘请符合条件的会计师。华体会真人平台

  算审计有关问题的通知》(财会〔2011〕24号)的要求根据《财政部国资委关于会计师事务所承担中央企业财务决,且完成特殊普通合伙转制的大型会计师事务所年度审计主审所应属于国资委排名前15位,请核准经申,最长为10年连续审计年限。

  21年20,中审众环)是第6年负责对公司年度财务决算进行审计中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称,担任主审所的资格在审计年限上具备。

  司2022年度外部审计机构建议继续聘任中审众环为公,审计和内部控制审计负责公司财务报告。本情况如下中审众环基:

  众环始创于1987年3.历史沿革:中审,务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业。券服务业务会计师事务所备案名单根据财政部、证监会发布的从事证,股份、债券审计机构的资格该所具备股份有限公司发行。年11月2013,求转制为特殊普通合伙制按照国家财政部等有关要。

  会计师事务所执业资格(证书编号:42010005)5.业务资质:中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的,务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业,AOB)颁发的美国上市公司审计业务资质具有美国公众公司会计监督委员会(PC,务安全保密条件备案资格获得军工涉密业务咨询服。

  3年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来6.是否从事过证券服务业务:中审众环自199,券服务业务一直从事证。

  络:2017年11月7.加入的国际会计网,务机构玛泽国际(Mazars)中审众环加入国际会计审计专业服。

  21年末截至20,9人、注册会计师数量1中审众环合伙人数量19,计报告的注册会计师人数780人282人、签署过证券服务业务审。为石文先先生首席合伙人。

  涉及制造业主要行业,零售业批发和,产业房地,及水生产和供应业电力、热力、燃气,牧、渔业农、林、,和信息技术服务业信息传输、软件,矿业采,和娱乐业等文化、体育,所在行业的审计经验中审众环具有公司。

  入规模购买职业责任保险中审众环每年均按业务收,职业风险金并补充计提,计赔偿限额8亿元购买的职业保险累,未使用目前尚,导致的民事赔偿责任可以承担审计失败。

  处罚、自律监管措施和纪律处分中审众环最近3年未受到刑事,近3年因执业行为受到监督管理措施22次最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最。罚2人次、行政管理措施43人次、自律监管措施0次、纪律处分0次45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处。

  人:崔晓强项目合伙,中国注册会计师2017年成为,从事上市公司审计2011年起开始,始在中审众环执业2017年起开,国一重提供审计服务2017年起为中。上市公司审计报告最近3年签署2家。

  计师:朱红升签字注册会,中国注册会计师2007年成为,从事上市公司审计2010年起开始,始在中审众环执业2020年起开,国一重提供审计服务2021年起为中。上市公司审计报告最近3年签署1家。

  据中审众环质量控制政策和程序项目质量控制复核合伙人:根,核合伙人为赵云杰项目质量控制复,中国注册会计师2005年成为,从事上市公司审计2017年起开始,始在中审众环执业2012年起开,国一重提供审计服务2021年起为中。家上市公司审计报告最近3年复核12。

  未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分项目合伙人崔晓强和签字注册会计师朱红升最近3年。刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分项目质量控制复核合伙人赵云杰近3年未受到。升、项目质量控制复核人赵云杰存在可能影响独立性的情形未发现中审众环及项目合伙人崔晓强、签字注册会计师朱红。

  责任和需投入专业技术的程度主要基于专业服务所承担的,的收费率以及投入的工作时间等因素定价综合考虑参与工作员工的经验和级别相应。

  事会第二十六次会议审议通过以上议案已经公司第四届董,股东大会审议现提请公司。

  2021年修订)》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等相关规定根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式(,了《中国第一重型机械股份公司2021年年度报告及其摘要》中国第一重型机械股份公司(以下简称中国一重或公司)编制。

  事会第二十六次会议审议通过以上报告已经公司第四届董,股东大会审议现提请公司。

  和上海证券交易所的有关规定根据中国证券监督管理委员会,生的日常关联交易情况汇报如下现将公司2022年度预计发:

  年实际发生金额 预计金额与实际发生金额差异较大的原关联交易类别 关联人 2021年预计金额 2021因

  务有限公司 日最高存款余额不超300在关联人的财务公司存款 一重集团财,元 81000万,51 -586.-

  团财务有限公司 授信余额不超500在关联人的财务公司贷款等 一重集,元 63000万,70 -407.-

  的交易金额 上年实际发生金额 占同类业务比例(%) 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原关联交易类别 关联人 本次预计金额 占同类业务比例(%) 本年年初至披露日与关联人累计已发生因

  机械发展 107.60 100% 0 0 0 -关联人支付公司设备购置费 一重集团(黑龙江)农业-

  重始建于1954年历史沿革:中国一,提议建设是毛主席,6项国家重点工程项目之一周总理誉为“国宝”的15,民经济命脉的国有重要骨干企业是中央管理的涉及国家安全和国,业、国家高新技术企业是国家创新型试点企,工程研究中心、国家能源重大装备材料研发中心拥有国家级企业技术中心、重型技术装备国家。运输等行业及国防军工提供重大成套技术装备、高新技术产品和服务主要为钢铁、有色、电力、能源、汽车、矿山、石油、化工、交通,的国际贸易并开展相关。品、冶金设备、重型锻压设备、矿山设备和工矿配件等主要产品有核岛设备、重型容器、大型铸锻件、专项产。设备全覆盖制造能力具备核岛一回路核电,先进的核岛设备供应商和服务商是中国核岛装备的领导者、国际,供货商、冶金企业全流程设备供应商是当今世界炼油用加氢反应器的最大。多年来60,机械产品500多万吨为国民经济建设提供,产品421项开发研制新,技术空白475项填补国内工业产品,项“第一”创造了数百,制造水平的整体提升带动了我国重型机械,民经济和国防建设有力地支撑了国。前目,快推动转型升级中国一重正加,务、新材料、军民融合产业高质量发展装备制造及服,”、地企融合等新业务高质量发展“一带一路,构合理、质量效益领先努力打造成为产业结,造核心突出高端装备制,度融合军民深,同发展地企协,争力强的世界一流产业集团“一带一路”共享的国际竞。

  锻焊产品的新产品开发、技术咨询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包经营范围:核电、石化、冶金、锻压、矿山、电力及军工产品等重型机械工程和铸;务的技术咨询、设计、制造、施工、运输及总包天然气等新能源装备、冷链物流及贸易、物流业;环保装备工程的技术咨询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包垃圾处理、脱硫脱硝、海水淡化、秸秆综合利用、废旧轮胎再生利用等;技术咨询、设计、制造、产品售后服务现代化、智能化、大型化农机装备的;通及其他领域等新材料行业零部件的新产品开发、设计及制造航空航天、新能源与环保、海洋工程与船舶、汽车与轨道交;、基金管理等相关金融业务融资租赁(金融租赁除外);机床、检测仪器材料及配件、出口本企业产品机械铸锻焊技术咨询、进口本企业生产所需,程及境内国际招标工程承包境外机械行业工,的设备、材料出口上述境外工程所需;出口和相关的原辅料、机械设备、仪器仪表的进口经营本企业及成员企业自产的机电产品、木制品的。

  公司前身为1957年成立的运输车间历史沿革:一重新能源发展集团有限,限公司控股二级子公司目前为中国一重集团有,000.00万元注册资本为10,有限公司持股70%其中中国一重集团,股份公司持股30%中国第一重型机械。有限公司人才优势、技术优势、装备优势为落脚点一重新能源发展集团有限公司依托中国一重集团,造为依托以装备制,物流产业的同时在做强做优做大,领域战略转型向清洁能源,、现代物流“三大板块”业务形成冷链装备、天然气能源。势和资源优势为出发点以黑龙江省的地域优,清洁能源积极发展,全、推进生态文明建设为已任以改善能源结构、保障能源安,射全国为发展战略以立足龙江、辐,三产对接为目的以拉动一产、,三产的有机融合实现一、二、,社会责任履行央企,供应链的综合性新能源企业集团建设全产业链、全价值链、全。

  源原动设备制造经营范围:新能,物运输道路货,输代理货物运,搬运装卸,计、咨询服务物流方案设,要审批的除外)、锅炉、金属压力容器、燃料油(化学危险品除外)、沥青(不含化学危险品)、熟料、石灰石、电子产品销售汽车、汽车零配件、铁路机车车辆配件、煤炭、钢材、食品、粮食、化工产品(化学危险品除外)、有色金属(稀贵金属和需;批发牲畜;回收与批发再生物资,出口贸易货物进,贸易代理进出口,应服务燃气供,气体液化设备制造、地毯销售液压和气压动力机械及元件、,服务包装,信息服务互联网,代理服务网上贸易,咨询服务企业管理,开发软件,代理服务货物报关,代理服务货物检验,学危险品除外)仓储服务(化,务(补发证书除外)代理机动车登记业,理与维护汽车修,理服务物流代,设备租赁房屋、,造及销售半挂车制,许可批准后方可从事经营活动)双燃料汽车改装(经相关部门,收购粮食,检测服务燃气设备,监管服务物流质押;丝制造及销售丙纶膨体长;[含甲烷天然气;然气[含甲烷压缩]、天;无水]、环已酮、环己烷、甲醇批发、零售(无仓储)(危险化学品经营许可证有效期至2022年7月25日)液化]、丙烷、丙烯、石油气[液化](仅限工业生产)、(二)甲醚、异丁烷、正丁烷、易燃液体:苯、乙醇[;道路运输危险货物;构经营:住宿服务以下项目限分支机,展览服务会议及,发服务美容美,服务餐饮,茄烟零售卷烟、雪。

  重集团多元发展的战略布局历史沿革:为全方位响应一,月在哈尔滨新区注册设立农机公司于2018年1。

  :农药零售经营范围;生产饲料;须经批准的项目食品经营(依法,方可开展经营活动经相关部门批准后,批准文件或许可证件为准)具体经营项目以相关部门;备、生物质新能源设备及零部件开发、生产、销售、维修、租赁一般项目:农业机械、林业机械、工程机械、环境保护专用设;不含特种设备)机械设备维修(;车经纪二手;爆品、危险品、剧毒品)仓储服务(不含易燃易;、技术进出口货物进出口;理、发布广告业务设计、制作、代;理咨询企业管;系服务公共关;代理服务机构商务;易代理网上贸;加工和销售稻壳、秸秆;综合利用生物质;械服务农业机;农业进行投资以自有资金对;信息服务互联网;道路运输普通货物;务经营电信业;资回收再生物;源管理合同能;肥料的生产、销售有机肥料、微生物;饲料生产、销售添加剂预混合;成型燃料加工生物质致密;造、销售锅炉制;的包装种子、化肥、灌溉设备经销:初级农产品、不再分装;收购粮食;种植谷物;物治理固体废;害防治服务农作物病虫;究和试验发展农业科学研;、技术交流、技术转让、技术推广技术服务、技术开发、技术咨询;源监测生态资;介服务科技中;服务灌溉;用权租赁土地使;品销售农副产;含许可类化工产品)化工产品销售(不。批准的项目外(除依法须经,主开展经营活动)凭营业执照依法自。

  13号楼世茂大道72号火炬欧亚大厦A1101-1109住所:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场室

  务数据:总资产502021年度主要财,15万元933.,产10净资,85万元929.,.46亿元营业收入5,1.17万元净利润-6。

  司于2020年5月29日在北京注册成立历史沿革:一重集团融创科技发展有限公。

  咨询、技术转让、技术开发经营范围:技术推广、技术;投资项目;投资股权;咨询投资;管理投资;管理项目;五金交电、销售金属材料、特种材料销售机械设备、电子产品及配件、;

  号楼9层2021年度主要财务数据:总资产39住所:北京市丰台区汽车博物馆东路10号院2,01万元351.,产34净资,70万元693.,0.29万元营业收入11,润1净利,72万元809.。

  司为中国一重控股股东中国一重集团有限公,司、一重集团融创科技发展有限公司为中国一重集团有限公司控股子公司一重新能源发展集团有限公司、一重集团(黑龙江)农业机械发展有限公,1.3(一)(二)所规定的关联方情形双方关系符合《股票上市规则》10.。

  资信情况良好上述关联方,和经营情况分析根据其财务指标,的履约能力均具备充分。

  生产经营的需要1.为满足公司,公司签署了房屋租赁合同公司与中国一重集团有限,井子棉港路1号房屋向其租赁位于大连甘,面积6租赁,85平方米730.;事处建华西街2号房屋富拉尔基区红宝石办,面积5租赁,01平方米539.。额为81.36万元全年预计关联交易。

  公司与一重集团融创科技发展有限公司签署了房屋租赁合同2.公司二级子公司一重集团(黑龙江)专项装备科技有限,博物馆东路10号院3号楼9层向其租赁位于北京市丰台区汽车,5.59平方米租赁面积32。额为83.19万元全年预计关联交易。

  司与一重集团融创科技发展有限公司签署了房屋租赁合同3.公司三级子公司一重东方(北京)智能科技有限公,物馆东路10号院3号楼9层租赁位于北京市丰台区汽车博,8.71平方米租赁面积23。额为60.15万元全年预计关联交易。

  年生产经营预算安排根据公司2022,产经营需要为满足生,公司运输设备承运公司部分产品需使用一重新能源发展集团有限,标等市场化方式确定运输价格通过公开招,交易额为1亿元全年预计关联。

  展有限公司代理采购大马力拖拉机为一重集团(黑龙江)农业机械发,额为107.6万元全年预计关联交易。

  了理顺管理、优化结构本次日常关联交易是为,的核心竞争力提升中国一重。的结算价关联交易,价值确定参照实际。合规、价格公允各项关联交易,双方的利益不损害交易。中国一重风险管控能力关联交易有利于提高,中小股东的利益不损害公司及。未来财务状况、经营成果无重大不利影响本次日常关联交易对中国一重本期以及,立性无影响对公司的独,而对关联人形成依赖性也不因此类关联交易。

  事会第二十六次会议审议通过以上议案已经公司第四届董,股东大会审议现提请公司。

  限公司续签《金融服务协议》并构成关联交易的议中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有案

  (以下简称一重集团)控股的一重集团财务有限公司(以下简称财务公司)续签《金融服务协议》中国第一重型机械股份公司(以下简称中国一重或公司)拟与公司控股股东中国一重集团有限公司,证券交易所的有关规定根据中国证监会和上海,融业务构成关联交易公司与关联方开展金。有关情况汇报如下现将相关关联交易:

  宽融资渠道为进一步拓,使用效率提高资金,使用成本降低资金,度股东大会批准经2020年年,期一年的《金融服务协议》公司与财务公司签订了为,信服务、结算服务、其他金融服务由财务公司提供存款服务、综合授。前目,即将到期该协议,两年《金融服务协议》公司拟与财务公司续签。股东一重集团控股子公司由于财务公司为公司控股,构成关联交易故本次交易。

  业广场20楼(秀月街178号)A307-53室住所:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创。

  顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务经营范围:对成员单位办理财务和融资;现交易款项的收付协助成员单位实;险代理业务经批准的保;位提供担保对成员单;之间的委托贷款办理成员单位;票据承兑与贴现对成员单位办理;算及相应的结算、清算方案设计办理成员单位之间的内部转账结;单位的存款吸收成员;贷款及融资租赁对成员单位办理;业拆借从事同;委员会批准的其他业务中国银行保险监督管理。批准的项目(依法须经,方可开展经营活动经相关部门批准后)

  股股东一重集团的控股子公司由于财务公司为中国一重控,票上市规则》的相关规定根据《上海证券交易所股,国一重关联方财务公司为中。

  互惠、平等自愿的原则进行金融业务合作1.双方本着依法合规、风险可控、互利,市场公允价格交易价格符合,律和监管机构规定并且符合相关法。

  包括合并范围内的权属子公司2.财务公司为中国一重(,排他的金融服务下同)提供非。

  于中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定(1)中国一重在财务公司的存款利率参照不低,重提供的同期同档次存款所定的利率且不低于国内合作金融机构向中国一,时同,提供的同期同档次存款所定的利率不低于财务公司向其他成员单位,者为准以较高。

  、法规和政策许可的范围内(1)财务公司在国家法律,合自身经营原则和信贷政策按照中国银保监会要求、结,展中对人民币资金的需求全力支持中国一重业务发。

  照中国人民银行现行颁布之利率及现行市况协商厘定(2)财务公司向中国一重提供的贷款利率由双方按,向中国一重提供的同期同档次贷款之利率且贷款利率不高于国内其他合作金融机构。

  务协议》有效期内(3)在《金融服,合授信额度不超过50亿元财务公司向中国一重提供综。兑、票据贴现、保函、保理等业务用途包括但不限于贷款、票据承。

  协助中国一重实现交易款项的收付(1)财务公司根据中国一重指令,的其他辅助业务以及与结算相关。

  一重提供上述结算服务(2)财务公司为中国,由双方约定结算费用,向中国一重提供的同类服务费标准并不高于国内其他合作金融机构。

  中国一重提供的担保、财务和融资顾问等其他金融服务(1)财务公司在中国银保监会批准的经营范围内为。

  他金融服务(2)其,金融机构向中国一重提供同等业务的费用水平财务公司承诺收费标准不高于国内其他合作。

  金管理网络安全运行1.财务公司确保资,金安全保障资,负债风险控制资产,重支付需求满足中国一;财务公司风险监测指标规范运作严格按照中国银保监会颁布的,合中国银保监会以及其他相关法律、法规的规定资产负债比例、流动性比例等主要监管指标符。

  提供存款和相关结算业务时2.财务公司在为中国一重,公司资金的安全和正常使用有义务保证中国一重在财务。不能支付中国一重的存款如财务公司因各种原因,中国一重的贷款中抵扣同等数额的款项中国一重有权从财务公司已经提供给,时同,单方终止本协议中国一重有权;重的存款、结算资金等出现损失如因财务公司过错导致中国一,偿中国一重的损失财务公司应全额赔,利单方终止本协议且中国一重有权,还中国一重的损失金额若财务公司无法全额偿,司已经提供给中国一重的贷款中抵扣则其差额部分中国一重有权从财务公。不足如有,行赔偿应另。

  一重与财务公司的关联交易1.本协议的签订构成中国,规则等有关法律、法规和规章的规定中国一重须按其《公司章程》和上市,股东大会等有权机构的批准按法定程序获得董事会、。

  自生效日起两年本协议有效期,批情况决定本协议的终止或延续有效期满后需视中国一重的审。

  续签《金融服务协议》中国一重与财务公司,金融专业优势和金融资源优势中国一重充分利用财务公司的,一重的融资渠道能够拓宽中国,金使用效率提高公司资,成本和融资风险降低资金使用,的正常业务往来属于经营活动,司业务发展有利于公,全体股东利益的情形不存在损害公司及。

  事会第二十六次会议审议通过以上议案已经公司第四届董,股东大会审议现提请公司。

  务有限公司2022年金融业务情况预计的议中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财案

  管指引第5号——交易与关联交易》规定根据《上海证券交易所上市公司自律监,公司)结合业务发展需要和持续性关联交易上限规定中国第一重型机械股份公司(以下简称中国一重或,以下简称财务公司)金融业务开展情况如下预计2022年与一重集团财务有限公司(:

  高存款不超过当年持续性关联交易存款上限45亿元1.存款:2022年中国一重在财务公司每日最;利率基础上根据市场情况进行一定上浮人民币存款利率在中国人民银行基准,35—4.25%利率范围为0.,作商业银行平均利率不低于国内其他合。

  重提供不低于人民币50亿元的综合授信额度2.授信:预计2022年财务公司向中国一。

  国一重提供人民币30亿元左右的贷款额度3.贷款:预计2022年财务公司向中,场报价利率(LPR)和市场情况协商确定贷款利率由双方按照中国人民银行公布的市,向中国一重提供的同期同档次贷款平均利率且贷款利率不高于国内其他合作金融机构。

  属企业的存款、贷款等金融业务在财务公司办理中国一重及所,资金使用效率和效益有利于提高中国一重,筹集长期稳定的资金有利于为中国一重。

  事会第二十六次会议审议通过以上议案已经公司第四届董,股东大会审议现提请公司。

  发展战略按照公司,、提升质量效益和可持续发展的要求围绕贯彻新发展理念、调整产业结构,产品品种及推动公司由制造向“制造+服务”转型三个投资原则遵循以扩大盈利业务板块的产能、提高现有产品质量、增加高端,份公司2022年投资计划》编制了《中国第一重型机械股。

  22年20,额不超过729公司投资计划总,67万元421.,中其,项目共计28个固定资产投资,目共计7个股权投资项。

  事会第二十五次会议审议通过以上议案已经公司第四届董,股东大会审议现提请公司。

  事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报中国第一重型机械股份公司2021年度董告

  以及高级管理人员相关业绩考核方案根据公司2021年度董事、监事,员报酬总额共计1235.44万元(税前)本年度公司实际支付董事、监事、高级管理人,下表详见:

  税前) 报告期内实际领取的报酬总额(税前姓 名 报告期内职务 报告期内应领报酬()

  事长隋炳利1.时任董,经理陆文俊董事、总,一重集团有限公司任职同时在控股股东中国,集团有限公司支付薪酬由中国一重。

  事朱青山2.董,集团有限公司二级单位任职同时在控股股东中国一重,集团有限公司支付薪酬由中国一重。

  于兆卿、监事张皓3.监事会主席,金水、关永昌、许崇勇副总经理祁文革、蒋,事会秘书胡恩国财务总监、董,18—2020年任期薪酬(包括任期激励和任期留存)2021年实际领取的含税薪酬包括三项:(1)20;0年绩效年薪(2)202;1年基本年薪(3)202。

  、周永禄、刘长琦、刘禹4.监事常英海、刘昕宇,括两项:(1)2020年绩效年薪2021年实际领取的含税薪酬包;1年基本年薪(2)202。

  朱元巢、杜兵、张建平5.独立董事胡建民、,两项:(1)2021年预发工作补贴2021年实际领取的含税薪酬包括;年清算工作补贴(2)2020。

  事会第二十六次会议审议通过以上报告已经公司第四届董,股东大会审议现提请公司。

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